Caribbean Citizenship by Investment :
Six (6) CBI Principles
Citizenship by Investment ("CBI") Programs in five (5) countries within the Eastern Caribbean States represent legal avenues for generating income to support economic growth. Contributions and investments from foreign investors play a vital role in funding public infrastructure, construction projects, and national recovery efforts from challenges such as natural disasters and external pressures. Any disruption or discontinuation of these programs could have significant implications for citizens' well-being and the future, potentially affecting the local economy, crime rates, and societal welfare.
โปรแกรมขอสัญชาติผ่านการลงทุน [Citizenship by Investment ("CBI") Programs] ที่ดำเนินการในห้า (5) ประเทศในกลุ่มรัฐทะเลแคริบเบียนตะวันออก (Eastern Caribbean States) เป็นช่องทางถูกต้องตามกฏหมายในการหารายได้เข้าสู่ประเทศ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยผ่านเงินบริจาคและเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายได้ที่สำคัญอย่างยิ่งยวด สนับสนุนการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างต่างๆ และความพยายามฟื้นฟูประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภัยคุกคามเช่น ปัญหาภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ดังนั้นการทำลายหรือยกเลิกโปรแกรม CBI อาจมีนัยสำคัญอย่างรุนแรงต่อความอยู่ดีกินดีและอนาคตของประชาชน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น ปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น และสวัสดิการสังคม เป็นต้น
In February 2023, St. Kitts & Nevis hosted the "US-Caribbean Meeting on Citizenship by Investment" with the Prime Minister and representatives from five Caribbean countries offering CBI programs. The United States team was led by the Assistant Secretary of the Treasury, alongside officials from the Eastern Caribbean Central Bank and the Organization of Eastern Caribbean States (OECS). Both sides discussed and jointly summarized plans to protect financial systems from potential threats by non-compliant actors. The five governments agreed to adhere to the six core CBI Principles to strengthen and safeguard the credibility of their CBI programs.
February 2023 : ประเทศ St. Kitts & Nevis เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วม "US-Caribbean Meeting on Citizenship by Investment" ระหว่าง นายกรัฐมนตรีและตัวแทนจากห้าประเทศในแคริบเบียนที่ให้บริการโปรแกรม CBI กับคณะตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (United States) นำทีมโดย รองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐ (US Department of the Treasury) รวมถึง ผู้ว่าการธนาคารกลางแคริบเบียน (Eastern Caribbean Central Bank) และเลขาธิการองค์กรรัฐในทะเลแคริบเบียนตะวันออก (Organization of Eastern Caribbean States - OECS)
ทั้งสองฝ่ายปรึกษาหารือและได้ข้อสรุปร่วมกัน ในการเตรียมแผนป้องกันระบบการเงิน (Financial systems) ที่อาจถูกฝ่าฝืนโดยผู้ดำเนินการที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย โดยรัฐบาลห้าประเทศดังกล่าวได้ตกลงร่วมกันยึดถือหลักการขอสัญชาติผ่านการลงทุนจำนวน หก (6) ข้อ (CBI Principles) เพื่อสร้างความแข็งแรงและปกป้องของน่าเชื่อถือของโปรแกรม CBI ดังต่อไปนี้คือ
• Principle 1 (Treatment of Denials) : The agreement requires all participating Caribbean countries to reject applicants previously denied citizenship through another CBI program by actively exchanging information on such cases.
หลักการที่ 1 (Treatment of Denials) : ห้าประเทศแคริบเบียนมีข้อตกลงร่วมกันไม่ยอมรับ เคสของผู้สมัครขอสัญชาติผ่านการลงทุน ที่ถูกปฏิเสธมาจากโปรแกรม CBI ในประเทศอื่น โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างเข้มข้น
• Principle 2 (Interview) : Applicants should undergo an interview, either virtually or in person.
หลักการที่ 2 (Interview) : ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ ไม่ว่าเป็นทางออนไลน์ (Virtual) หรือสัมภาษณ์ตัวจริง (In-person)
• Principle 3 (Additional checks) : Each country must conduct background checks on all applicants through their respective Financial Intelligence Units.
หลักการที่ 3 (Additional checks) : ทุกประเทศต้องตรวจสอบประวัติบุคคลของผู้สมัครทุกคน ผ่านหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ตรวจสอบกำกับด้านการเงิน (Financial intelligence unit)
• Principle 4 (Audits) : Annual or biennial audits of the program following international standards are necessary.
หลักการที่ 4 (Audits) : โปรแกรม CBI ทั้งห้าประเทศ มีการตรวจสอบด้านบัญชีในทุกหนึ่งปี/ครึ่งปี สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
• Principle 5 (Retrieval of passports) : Seek law enforcement support to recover revoked or recalled passports.
หลักการที่ 5 (Retrieval of passports) : มีหน่วยสนับสนุนด้านการบังคับใช้กฎหมาย เรียกคืนพาสปอร์ตถูกยกเลิกหรือถูกสอบสวนทบทวน
• Principle 6 (Treatment of Russians and Belarusians) : Cease the handling of applications from individuals from Russia and Belarus. Grenada, which reviews such applications with added scrutiny, will discontinue the processing of new applications from these countries as of March 31, 2023.
หลักการที่ 6 (Treatment of Russians and Belarusians) : หยุดรับใบสมัครของชาวรัสเซียและเบลารุส โดยสี่ประเทศได้หยุดรับไปก่อนหน้าแล้ว คงเหลือเพียงเกรนาดาที่หยุดรับตั้งแต่ March, 2023
The representatives acknowledge the importance of legal enforcement at each stage of the CBI Principles to maintain fairness and transparency, significantly impacting the revenue of CBI programs in each country. Delegates from five Caribbean governments and the US government have agreed to a technical meeting within 4-6 months to evaluate the implementation status of the key principles. Additionally, the next meeting will address further discussions on the Risk Management Framework used by the US government in assessing EB-5 Immigrant Investor program applications related to Russian nationals. The Caribbean CBI group requests the US to cooperate similarly to the European Union and the UK, focusing on the same Six principles. Both sides emphasize a continuous cooperation agreement that considers the needs and specific characteristics of small Caribbean states.
คณะตัวแทนฯ รับรู้และยอมรับว่า การดำเนินการบังคับใช้กฏหมาย ในแต่ละขั้นตอนต่างๆ ของหลักการ CBI Principles เพื่อรักษาความชอบธรรมและโปร่งใส ย่อมมีผลกระทบในด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อรายได้ของโปรแกรม CBI ในแต่ละประเทศ
ตัวแทนจากรัฐบาลห้าประเทศแคริบเบียนและรัฐบาลอเมริกาตกลงร่วมกันจะเปิดประชุมด้านเทคนิคภายใน 4-6 เดือน เพื่อประเมินสถานะของการบังคับใช้หลักการสำคัญหกข้อดังกล่าว
• กลุ่มประเทศรัฐ OECS ร้องขอให้เพิ่มเติมประเด็นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management framework) ที่รัฐบาลอเมริกันใช้ในการพิจารณาเคสนักลงทุนโปรแกรม EB-5 Immigrant Investor เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องในการพิจารณาใบสมัครจากพลเมืองชาวรัสเซีย
ตัวแทนกลุ่มประเทศแคริบเบียนที่มีโปรแกรม CBI ร้องขอให้สหรัฐอเมริกาจัดให้มีความร่วมมือในลักษณะเดียวกันนี้กับรัฐบาลสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร โดยใช้หลักการสำคัญหกข้อ (Six principles) ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือแบบสร้างสรรยั่งยืน ใส่ใจในความต้องการและลักษณะเฉพาะของประเทศเล็กๆในแคริบเบียน
Attendees include representatives from Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, St Kitts and Nevis, Saint Lucia, the Eastern Caribbean Central Bank, the Organisation of Eastern Caribbean States, and the United States.
ผู้เข้าร่วมประชุมมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ :
• ประเทศ Antigua and Barbuda / Dominica / Grenada / St Kitts and Nevis / Saint Lucia
• ธนาคารกลางแคริบเบียนตะวันออก (Eastern Caribbean Central Bank)
• องค์กรรัฐแคริบเบียนตะวันออก (Organisation of Eastern Caribbean States)
• ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States)
